Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Żychlin, dnia 09.06.2025 r.
Zarząd Zakładu Maszyn Elektrycznych „EMIT” S.A. w Żychlinie, ul. Narutowicza 72, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2025 roku o godz. 12:30, w siedzibie „Cantoni Motor” S.A., ul. 3 Maja 28, 43-400 Cieszyn.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2024 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
- Zamknięcie obrad.